Operação “Showdown”: Desmantelada rede ilegal de apostas desportivas

 

 

 

A Unidade de Acção Fiscal, através do Destacamento de Acção Fiscal do Porto, no dia 4 de Abril, realizou uma operação de investigação criminal “ShowDown”, no âmbito de uma investigação dirigida pelo Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto, que visou o desmantelamento de uma rede ilegal de exploração de apostas desportivas.

A actividade criminosa desmantelada consistia na disponibilização, gestão, pagamento e cobrança de valores relativos a apostas desportivas, as quais eram efectuadas mediante o acesso a sites disponibilizados em estabelecimentos comerciais.

No decurso desta operação, na qual foram empenhados 138 militares da Unidade de Acção Fiscal e da Unidade de Intervenção, foram realizadas 41 buscas em diferentes localidades dos distritos de Porto, Braga e Viana do Castelo, vinte das quais a estabelecimentos comerciais, onde eram disponibilizados os acessos aos sites para a prática ilícita de apostas desportivas, cinco a empresas envolvidas na exploração de sites de apostas desportivas, quinze a domicílios e uma a um armazém que funcionava em apoio à actividade ilícita desenvolvida.

Em simultâneo, foram também realizadas buscas na Áustria e na Alemanha, locais onde se encontravam os servidores utilizados na exploração do jogo ilícito.

Em resultado das diligências realizadas, destacam-se as seguintes apreensões:

· 50 veículos automóveis, no valor estimado de um milhão e duzentos mil euros;

· Quatro motociclos no valor presumível de 31 mil euros;

· 54 dispositivos informáticos na exploração do jogo ilícito e realização de apostas desportivas online (tablets, discos externos, pen drives e impressoras)

· 36 computadores;

· Sete máquinas de jogo;

· 24 telemóveis;

· Cerca de quatro mil euros em numerário.

Foram ainda arrestados bens imóveis e contas bancárias no montante de cerca de 292 mil euros.

Esta operação, considerando a dimensão transnacional dos ilícitos sob investigação, teve no plano da cooperação policial, o patrocínio e o apoio operacional da EUROPOL, que disponibilizou também um analista para acompanhar as diligências em território nacional, e, no âmbito da coordenação da cooperação judiciária, a intervenção do EUROJUST.

Nesta operação foram detidos nove indivíduos e 21 foram constituídos arguidos, tendo sido elaborados nove autos de noticia por exploração ilícita de apostas desportivas e jogos de fortuna e azar.

Os detidos foram presentes no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para aplicação de medidas de coação, estando indiciados pela prática dos ilícitos criminais exploração ilícita de jogos e apostas online, associação criminosa e fraude fiscal qualificada.

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