Ana Lúcia Matos acusada de branqueamento de capitais, segundo foi revelado.
Ana Lúcia Matos, antiga apresentadora, terá de responder perante o tribunal devido à acusação de branqueamento de capitais.
Neste processo que tem dado muito que falar, estão ainda acusados o marido Max Cardoso por associação criminosa, fraude fiscal e corrupção.
A TVI destacou que Ana Lúcia demonstrava conhecimento dos negócios do marido, de acordo com a acusação da Procuradoria Europeia.
No centro deste caso está um esquema designado de “Carrossel do IVA”, que envolvia vendas online de telemóveis e equipamentos informáticos.
A investigação levada a cabo considera que eles se apropriaram de impostos em vários países europeus e movimentaram o dinheiro através de uma extensa rede de contas bancárias e empresas em Portugal.
Além do casal, outras dez pessoas e quinze empresas serão levadas a tribunal por envolvimento neste esquema que terá gerado aos seus líderes 80 milhões de euros em Portugal e mais de 2 mil milhões de euros na União Europeia.
Um processo que promete ainda fazer correr muita tinta…
